4 sourozenci vedou 3,8 B Ring Grabling Granging pod rouškou investičního systému kryptoměny

HO ČI MINH CITY Policie rozšiřuje své vyšetřování prstenu vedeného Huynh Long Nhu, 32, spolu se svými bratry Huynh Long Tu a Huynh Long Bach a jejich sestrou Huynh Thi Ha Tay, na požádání státních zástupců.

Policie doporučila, aby státní zástupci obvinili NHU, Tu a Tay, spolu s devíti dalšími obžalovanými, s organizací hazardních her a hazardních her, zatímco Bach a 20 dalších by měli čelit obvinění z organizace hazardních her. Dalších 10 členů je stanoveno na stíhání za hazardní hry.

Indický národní, Bhatia Mohit, 32 let, věřil, že je mistrem za operací, zůstává na svobodě spolu s několika dalšími podezřelými.

Policie tento případ označila za „výjimečně rozsáhlé“, přičemž hazardní síť probíhala od začátku roku 2020 až do jeho demontáže na konci roku 2021. Vyšetřovatelé zjistili, že více než 25 000 účtů bylo zaregistrováno na webových stránkách provozovaných NHU a Bachem, což usnadňuje sázky v celkové výši 3,8 miliardy USD.

Sourozenci najali odborníky na kvalifikované IT, včetně cizích státních příslušníků, aby vyvinuli a udržovali platformy hazardních her Swiftonline.Live a Nagaclubs.com, které byly spojeny s mezinárodním sázkovým webem Evolution.com. Rovněž si pronajali online portály karetní hry založené na zámoří na podporu jejich provozu.

NHU dohlížel na SwiftonLine.Live, zatímco Bach ovládal Nagaclubs.com, který měl samo o sobě více než 5 000 registrovaných účtů.

Huynh Long Bach je zatčen za organizaci hazardních her. Foto: Tuong Van

Víceúrovňové investiční schéma

Skupina nalákala hráče tím, že propagovala operaci jako finanční investici do digitální měny pomocí víceúrovňového marketingového modelu, slibující denní zisky 1% až 1,5%.

Hráči byli povzbuzováni, aby se zaregistrovali do sázení „pojištěného“, což zaručilo vrácení peněz, pokud prohráli. Účastníci by také mohli vydělat provize nábor nových hráčů do programu.

Aby se uživatelé mohli zúčastnit, museli si vytvořit účet na Swiftonline.Live, kupovat USDT pomocí vietnamské měny prostřednictvím burz, jako je Remitano nebo Binance, nebo nakupovat od jiných hráčů. Kryptoměna byla poté přenesena na e-wallet Swiftonline.Live, kde by mohla být použita pro hazardní hry.

K zahájení sázení bylo nutné minimální vklad 20 USDT (20 $). Výhry by mohly být staženy pouze tehdy, když účet držel nejméně 20 USDT. Hráči mohli převádět prostředky zpět na virtuální peněženky na Remitano, Binance nebo je prodat jiným hráčům za přeměnu hotovosti.

Podobně hráči používající nagaclubs.com ukládají ETH nebo USDT, který byl automaticky přeměněn na tokeny Naga pro použití na platformě.

Nagaclubs.com také přijala víceúrovňovou strukturu provize, účastníky hodnocení od VIP 1 do VIP 10, na základě počtu přijatých hráčů a množství hazardu. Systém automaticky distribuoval provize v digitální měně do herních účtů uživatelů.

Členové vytvořili telegramové skupiny, aby koordinovaly hazardní činnosti a plánovaly sázky.

Auta nakoupená zisky z hazardního prstenu. Foto: Tuong Van

Šetření odhalilo, že hazardní prsten přinesl významné zisky. NHU a jeho spolupachatelé shromáždili z webu, který dohlíželi, přibližně 2,2 milionu dolarů, zatímco Bachova skupina vydělala přes 2,5 milionu dolarů.

Nedovolyné výnosy byly použity na nákup nemovitostí, automobilů a pozemků, přičemž část byla převedena do zámoří a vznesla obavy o praní peněz.

Úřady nyní provádějí další právní kroky proti zúčastněným a zároveň pokračují v úsilí o sledování dalších uprchlíků.