Fraudster odsouzen na 7 a půl roku ve vězení poté, co vzal 1,3 milionu GBP v Ponziho schéma
Podvodník byl uvězněn více než sedm let poté, co spustil schéma Ponzi ve výši 1,3 milionu liber ze své ložnice.
Daniel Pugh pomohl zřídit podvodný fond Imperial Investment Fund (IIF) a vzít peníze od 238 investorů, na které se do značné míry zaměřil pomocí reklam na Facebooku.
Investorům, kteří se stali oběťmi systému Ponzi, dostali „neuvěřitelně vysoké výnosy“ 1,4 % denně, sedm procent týdně nebo 350 procent ročně, uvedl Úřad pro finanční chování (FCA).
Schémata Ponzi jsou formou podvodu, která platí návratnost investorům z jejich vlastních peněz nebo používání peněz zaplacených jinými nedávnými investory.
Pugh, od Devonu, osobně obdržel 96 000 GBP z podvodu, využíval peníze na financování svého životního stylu, včetně návrhářského oblečení a restaurací, a také k výběru 18 000 liber v hotovosti.
35letá investory dokázala věřit, že úspěšně obchoduje a že jejich peníze byly bezpečné.
Dokonce i v okamžiku, kdy věděl, že se schéma zhroutí, se podvodník nadále snažil přilákat více investorů.
Pugh byl shledán vinným z jednoho počtu spiknutí, aby se podváděl po soudu u soudu v Southwark Crown Court.
Pugh byl shledán vinným ze spiknutí, aby se podváděl po soudním řízení u soudu Southwark Crown Court
|
Pa
Dříve se přiznal k provedení neoprávněné regulované činnosti podle zákona o finančních službách a trzích.
Podvodník byl nyní uvězněn sedm a půl roku a zakázal být ředitelem společnosti po dobu osmi let, po jeho propuštění.
Ve vztahu ke stejným trestným činům je žádán další jedinec, uvedla FCA.
Jeho čestné soudce Weekes, který hovořil o jeho odsouzení, uvedl, že „přetrvává a věděla porušení regulačního rámce“ od Pugha a že jakákoli výčitka za jeho činy přišla „žalostně pozdě“.
Schéma Ponzi se započítalo více než 1 milion GBP
|
Pa
Dodal: „Důsledky pro ně (oběti) jsou označeny a kromě finanční ztráty, které cítí rozpaky.“
Steve Smart, výkonný ředitel pro vymáhání a dohled na trhu na FCA, řekl: „Pugh učinil výstřední nároky, aby se zavěsil u obětí, ale ve skutečnosti to nebylo nic jiného než masivní podvod. Boj proti finanční zločinu je prioritou pro FCA.
„Budeme podniknout kroky, abychom zajistili, že zločinci čelí následkům jejich jednání, včetně odepření přístupu k jakýmkoli špatně získaným ziskům.“
FCA uvedla, že provádí řízení konfiskace ve snaze odškodnit oběti podvodu.
Schémata Ponzi, známá také jako investiční podvody s velkou výškou, jsou primárně sdíleny na sociálních médiích.
Beth Harris, vedoucí finanční zločiny na FCA, uvedla, že nezákonní finanční vlivníci nebo „finfluencers“ budou často „falešně chválit bohatý životní styl včetně drahých automobilů a exotických míst“, aby přitahovali potenciální oběti.
„Spotřebitelům je slíbeno zaručené výnosy, ale ve skutečnosti to mohou být velmi rizikové investice nebo přímé podvody a lidé riskují ztrátu peněz,“ řekla.
„Pokud se zabývají neautorizovanou firmou nebo jednotlivcem, ztratí přístup k ochraně, jako je služba Financial Ombudsman.“
Vzhledem k tomu, že tyto podvody jsou často propagovány online, výzkum ukazuje, že to jsou převážně mladí lidé, kteří pro ně padají.
Paní Harris dodala: „Náš výzkum zjistil, že rostoucí počet mladých lidí se stal obětí podvodů a může se zapojit neoprávněné„ finfluencers “.
„Téměř dvě třetiny 18 až 29letých sledují ovlivňovatele sociálních médií, 74 procent z těch uvedlo, že důvěřovali jejich radám a devět z 10 mladých následovníků bylo povzbuzováno, aby změnili své finanční chování.
„Zatímco někteří budou také zaměřeni na to, že„ doomscroll “, s navijáky obsahu, které jim byly přiváděny v reakci na jejich spotřebitele„ profil “.
