Kambodža naléhá na spravedlivý proces, protože USA a Velká Británie pronásledují Chen Zhi z Prince Group v globálním podvodu
Mluvčí kambodžského ministerstva vnitra Touch Sokhak řekl, že Prince Holding Group splnila všechny zákonné požadavky pro působení v Kambodži a nezacházelo se s ní jinak než s jinými velkými společnostmi investujícími v zemi. Řekl také, že kambodžské občanství udělené čínskému rodákovi Chenovi bylo v souladu se zákonem.
Touch Sokhak řekl, že Kambodža bude spolupracovat, pokud bude existovat formální žádost podložená důkazy. „Nechráníme jednotlivce, kteří porušují zákon,“ řekl, ale zdůraznil, že samotná kambodžská vláda neobviňuje Prince Holding Group ani Chen Zhi z provinění.
„Nemám moc co říct o tom, že ho americké a britské úřady chtějí zatknout, ale nejdřív jen doufáme, že proti němu budou argumenty a dostatečné důkazy,“ řekl Touch Sokhak. The Associated Press.
Americké ministerstvo financí a britské ministerstvo zahraničí v úterý oznámily společné sankce proti Chenovi a jeho konglomerátu, obviněnému z toho, že jsou nadnárodní zločineckou sítí, která podváděla oběti po celém světě a vykořisťovala obchodované dělníky v jihovýchodní Asii.
Stalo se tak poté, co americké úřady zabavily více než 14 miliard dolarů v bitcoinech a obvinily 38letého Chena z podvodu a praní špinavých peněz. Chen byl obviněn ze sankcionování násilí vůči dělníkům, povolování úplatků zahraničním úředníkům a využívání svých dalších obchodů, jako jsou online hazardní hry a těžba kryptoměn, k praní nezákonných zisků. Americký právník Joseph Nocella to označil za „jednu z největších operací s investičními podvody v historii“.
V Londýně britské úřady zmrazily Chenovy britské podniky a aktiva, včetně sídla v hodnotě 12 milionů eur (13,9 milionů dolarů) v severním Londýně, kancelářské budovy v londýnské City za 100 milionů eur (116 milionů dolarů) a několika luxusních bytů po celém hlavním městě.
John Wojcik, hlavní výzkumník hrozeb pro Infoblox, který dříve sledoval kybernetický zločin v jihovýchodní Asii pro Úřad OSN pro drogy a kriminalitu, uvedl, že společná americko-britská akce znamenala velký úder proti jednomu z největších podniků zabývajících se kyberzločinem a praním špinavých peněz v jihovýchodní Asii, ale že je třeba udělat více.
„Pokud orgány činné v trestním řízení a průmysloví partneři nedokážou vysledovat a rozebrat jejich online infrastrukturu – domény, hosting a platební kolejnice, které je udržují – tyto sítě se změní, změní se a budou se dále rozšiřovat,“ řekl Wojcik.
Chen zůstává na svobodě. Pokud bude v USA uznán vinným, hrozí mu až 40 let vězení. Prince Holding Group již dříve popřel účast na podvodných operacích a na nejnovější obvinění veřejně nereagoval.
Obě vlády tvrdí, že Chenova síť provozovala v Kambodži podvodné sloučeniny, které využívaly pašované cizí státní příslušníky k provozování online „romantických“ a investičních podvodů v kryptoměnách. Oběti byly oklamány, aby investovaly celoživotní úspory do falešných obchodních platforem, zatímco obchodovaní pracovníci byli nuceni provádět podvody pod hrozbou mučení.
Mark Taylor, který dříve pracoval na otázkách obchodování s lidmi v Kambodži pro neziskovou organizaci Winrock International, řekl, že Chen byl součástí kambodžské elity a „dobře chráněn“ vládou, což ukazuje „větší roli, kterou Kambodža hraje jako bezpečné centrum pro prosperitu tohoto online podvodu“. Chen byl dříve osobním poradcem kambodžského premiéra Huna Maneta.
„Kambodža je fyzickým místem, kde mnohé z nich působí, ale je to také centrum pro praní špinavých peněz pro celý region,“ řekl Taylor.
Nezávislá výzkumná skupina Cyber Scam Monitor zdokumentovala více než 200 online podvodných center a kasin v samotné Kambodži na základě přímých výpovědí od bývalých podvodníků, terénních průzkumů a zpráv z médií.
„Pokud jde o Kambodžu, budeme všemi možnými způsoby spolupracovat s ostatními zeměmi, kde jsou dostatečné důkazy,“ řekl Touch Sokhak.
