Singapurská policie vyšetřuje podezřelé podvodníky, peněžní muly spojené se ztrátami 2,94 milionu dolarů
Celkem 249 podezřelých podvodníků a peněžních mezků je vyšetřováno pro lsti, které vedly ke ztrátám více než 3,82 milionu SGD (2,94 milionu USD), po dvoutýdenní operaci singapurské policie a oddělení pro obchodní záležitosti, uvedl The Straits Times.
V prohlášení zveřejněném 24. října policie uvedla, že skupinu tvoří 159 mužů a 90 žen ve věku od 16 do 81 let a je údajně zapojena do více než 800 podvodů. Jednalo se zejména o podvody s elektronickým obchodem, podvody s předstíráním identity přátel, podvody s prací, podvody s předstíráním identity vládních úředníků, investiční podvody a podvody s pronájmem.
Podezřelí jsou po operaci z 10. do 23. října vyšetřováni pro podvádění, praní špinavých peněz nebo poskytování nelegálních platebních služeb.
Osoby odsouzené za praní špinavých peněz podle zákona o korupci, obchodování s drogami a další závažné trestné činy (konfiskace dávek) čelí trestu odnětí svobody až na 10 let, pokutě až 500 000 SGD nebo obojímu. Osoby shledané vinnými z provozování podnikání za účelem poskytování jakéhokoli typu platebních služeb v Singapuru bez licence podle oddílu 5 zákona o platebních službách mohou být pokutovány až do výše 125 000 SGD, odnětím svobody až na tři roky, nebo obojím.
V první polovině roku 2025 bylo kvůli podvodům ztraceno až 456,4 milionů SGD, přičemž bylo hlášeno téměř 20 000 případů.
