Podvodník dopaden po ŠESTILETÁM pátrání za podvodem v bitcoinech v hodnotě 5,5 miliardy liber

Sedmačtyřicetiletý muž vymyslel investiční podvod, který podvodným schématem fungujícím v letech 2014 až 2017 připravil o přibližně 5,5 miliardy liber od 128 000 čínských občanů.

Podvodník byl nakonec zadržen v dubnu loňského roku, když odpočíval v posteli v zařízení Airbnb v Yorku, což znamenalo konec jednoho z nejdlouhodobějších a nejsložitějších vyšetřování finančních zločinů Metropolitní policie.

Její komplic Seng Hok Ling byl odsouzen na čtyři roky a 11 měsíců za nakládání s majetkem z trestné činnosti.

Qian provozoval společnost s názvem Lantian Gerui, což v překladu znamená Blue Sky, a tvrdí, že vyvíjí špičkové produkty pro zdraví a těží kryptoměny, přičemž investorům slibuje návratnost až 300 procent.

Schéma se zaměřovalo především na starší čínské investory, kterým bylo řečeno, že mohou „zbohatnout vleže“, podle policejního vyšetřování.

Když čínské úřady začaly vyšetřovat její aktivity, Qian v červenci 2017 utekla do Británie pomocí karibského pasu pod předpokládanou identitou.

|

REUTERS

Po příjezdu naverbovala Jian Wen, 42letou bývalou zaměstnankyni s sebou z Leedsu, prostřednictvím sociálních médií, aby jí pomohla přeměnit její digitální jmění na utratitelná aktiva.

Wen byl později usvědčen a odsouzen na šest let za trestné činy praní špinavých peněz.

Duo se usadilo v opulentní nemovitosti za 17 333 liber měsíčně poblíž Hampstead Heath, kde se Qian prezentovala jako bohatá dědička šperků.

Jejich útrata v Evropě trvala 48 týdnů na 24 místech, přičemž během jediné švýcarské nákupní cesty si koupili dva hodinky za 119 200 liber ve Van Cleef & Arpels v Curychu.

|

PA

Zabavené dokumenty odhalily Qianovy mimořádné ambice, včetně plánů na založení mezinárodní banky, získání švédského zámku a pěstování vztahů s britskou šlechtou.

Její deník nastínil šestiletou strategii s konečným cílem stát se do roku 2022 panovníkem Liberlandu, sporného území mezi Chorvatskem a Srbskem.

Zatímco její asistentka vyřizovala obchodní záležitosti, Qian údajně trávila většinu dní hraním a nakupováním online ze své postele.

Metropolitní důstojníci provedli razii v Qianově sídle Hampstead v roce 2018 poté, co její pokusy o koupi nemovitosti za 12,5 milionu liber v Totteridge Common vyvolaly podezření, když nedokázala vysvětlit své bohatství.

Přestože se během úvodní razie vyhnula zatčení, policie objevila notebooky obsahující 61 000 bitcoinů, v současné době v hodnotě přibližně 5 miliard GBP, spolu s více než 200 miliony GBP v dalších aktivech.

„Tím se do značné míry blíží konec jednoho z nejdelších a nejsložitějších vyšetřování hospodářské kriminality, jaké jsme kdy v rámci Metropolitní policie provedli,“ uvedly úřady.

Richard Thomas KC, zmírňující jménem Qian, řekl, že jeho klient není „žádný předchozí odsouzení“ a ve vazbě má „příkladný záznam“.

Roger Sahota, Qianův právní zástupce, řekl, že „doufá, že z bohatství, které její práce vytvořila, něco dobrého vydrží“.

Velitel metropolitní policie pro ekonomickou a kybernetickou kriminalitu Will Lyne to popsal jako „jedno z největších a nejsložitějších“ vyšetřování, jaké kdy jednotky podnikly.

Řekl: „Dnešní trest by nebyl možný bez úzké spolupráce s našimi partnery z Korunní prokuratury, Národní kriminální agentury a čínských donucovacích orgánů.

„Skupiny organizovaného zločinu využívají kryptoměny k přesunu, skrývání a investování zisků ze závažné trestné činnosti – ale každá krypto transakce zanechává stopu a Met pečlivě spolupracuje s partnery, aby sledovali digitální stopu, identifikovali majetek a postavili pachatele před soud.

„Naše poselství je jasné, majetek z trestné činnosti není ve Spojeném království bezpečný. Met je i nadále odhodlána chránit veřejnost a tento výsledek ukazuje, kam až zajdeme, abychom zajistili spravedlnost pro oběti.“

Starosta Londýna Sir Sadiq Khan řekl: „Podvody s kryptoměnami mají hodnotu miliard, podněcují mezinárodní praní špinavých peněz a podporují organizované zločinecké gangy, takže vítám tento významný zásah Met.“