Program praní špinavých peněz NARCO využívající čínské obchody prodávající každodenní potřeby pro domácnost údajně vynesl přes provincii Malaga více než 22 milionů eur v hotovosti.
Španělská policie se domnívá, že zdánlivě obyčejné bazary, dovozní obchody a prodejny ve stylu skladů – mnohé z nich v rušné malagské průmyslové zóně Guadalhorce a v jejím okolí vedle letiště – tajně fungovaly jako „stínové banky“ pro násilný albánský drogový gang provozující velké kryté plantáže marihuany po celém Španělsku.
Vyšetřovatelé říkají, že v provincii došlo k více než 200 shození hotovosti, přičemž obchody provozované Čínou fungovaly jako krycí místa, kam se doručovaly, počítaly a přerozdělovaly peníze za drogy.
Obchody, které navenek prodávaly oblečení, domácí potřeby, elektroniku nebo běžné zboží, údajně fungovaly jako neformální bankovní centra pro gang – odebíraly zabalené balíčky bankovek ve Španělsku a uvolňovaly odpovídající prostředky v Číně nebo jinde prostřednictvím tajných přeshraničních sítí.
Costa del Sol také sloužila jako koordinační centrum s finančními příkazy údajně vydávanými z Málagy a její metropolitní oblasti na podporu krytých pěstíren v jiných provinciích.
Vyšetřovatelé se domnívají, že na vrcholu struktury byli dva vysocí albánští šéfové spolupracující se dvěma zavedenými čínskými koordinátory, kteří údajně spravovali „velké portfolio“ asijských obchodů po celé zemi připravených přesunout hotovost z trestné činnosti.
Policie popisuje albánskou frakci jako „vysoce nebezpečnou“, s přístupem ke střelným zbraním a vysokou pravděpodobností útěku.
Vyšetřování naznačuje, že síť pro praní prádla funguje od roku 2021 a celostátně možná přesunula více než 60 milionů eur.
Podobné postupy pro výběr hotovosti byly zjištěny v Barceloně, Valencii, Madridu, Alicante a Seville, ale zdá se, že Malaga byla jedním z hlavních finančních center operace.
Do konce roku 2023 bylo zatčeno téměř 30 lidí a policie zabavila 615 000 EUR v hotovosti spolu s více než 400 000 EUR v luxusních hodinkách a špercích.
ČTĚTE VÍCE: Nová střelba v Marbelle, když Costa del Sol otřásá vlnou násilí mezi mafiánskými zásahy
V samostatné operaci spojené se stejnou sítí policisté v Madridu zajistili 64,9 kg marihuany a zatkli dva podezřelé z Albánce v Torrejón de Ardoz.
Navzdory rozsahu případu byl během vyšetřování propuštěn nejméně jeden údajný vůdce – čínský státní příslušník.
Obhajoba uznává, že „stovky lidí“ jsou nyní pod soudním dohledem.
Případ se rozvinul vedle souvisejících vyšetřování v Madridu a Torremolinos, která se týkala únosů, trestných činů se střelnými zbraněmi a padělaných dokladů totožnosti, což vše ukazuje na kriminální ekosystém mnohem více zasazený do každodenního obchodního prostředí Španělska, než se dříve chápalo.
Fáze pokynů zůstává otevřená, protože policie pokračuje ve sledování finančních cest sítě a jejích spojení s marihuanovými farmami, kurýry hotovosti a čínskými maloobchodními podniky po celé zemi.
Očekávají se další zatčení.
Klikněte sem a přečtěte si více Crime & Law News z The Olive Press.
