Jeden z největších podvodů s DPH ve Španělsku vynesl 300 milionů EUR za uhlovodíkové firmy, které praly hotovost v zahraničí
PĚT lidí bylo zatčeno po celém Španělsku za to, že daňovému úřadu podvedli 300 milionů eur na DPH v odvětví uhlovodíků.
Jde o jeden z největších podvodů s DPH, jaký kdy byl v zemi odhalen.
Daňový úřad odhalil „rozsáhlou a složitou“ strukturu tvořenou až 38 společnostmi, jejichž cílem bylo připravit je o DPH a převést peníze do zahraničí, aby se pokusily zabránit jejich sledovatelnosti.
ČTĚTE VÍCE:
Část prostředků získaných organizací, která měla také širokou síť frontmanů a spolupráci právních poradců pro svou trestnou činnost, byla použita na akvizice společností pro udržení podvodu.
Úřady provedly 18 prohlídek ve 12 městech v sedmi provinciích.
Zabavení zahrnovalo velké množství majetku, vozidel, lodí, stovky bankovních účtů, kryptoaktiv, značný objem hotovosti, umělecká díla, luxusní předměty a kovy vysoké ekonomické hodnoty.
Operace nazvaná „Pamplinas Stars“ zahrnovala více než 160 úředníků daňové agentury.
Jeden z pěti zatčených lidí byl identifikován jako jeden z vůdců gangu a byl uvězněn.
Skupina byla obviněna ze zločinů proti státní pokladně, členství v zločinecké organizaci a praní špinavých peněz.
Vyšetřování začalo v polovině roku 2024, kdy daňový úřad narazil na pravděpodobný podvodný podvod velkoobchodního operátora, který koncem roku 2023 začal prodávat velké množství uhlovodíků.
Tehdy v lednu 2025 vstoupila v platnost změna zákona, která společnostem registrovaným v Registru těžařů uhlovodíků (REDEF) ukládá povinnost podávat měsíční hlášení a být součástí systému okamžitého poskytování informací (SII).
Velkoobchod nepostupoval podle nových pravidel a pouze každoročně podával finančnímu úřadu čtvrtletní hlášení výroční zprávy svých zákazníků a dodavatelů.
Provozovatel hrubě podléhal přiznání k DPH a využíval fiktivní společnosti k praní špinavých peněz.
Druhá podezřelá společnost byla identifikována v říjnu 2023, která během pouhých dvou měsíců připravila daňové úřady o 123 milionů eur.
Klikněte sem a přečtěte si více Crime & Law News z The Olive Press.
