Na stezce řezníka: Jak „řezník Hama“ Rifaat Al-Assad a jeho rodina se sídlem v Marbelle údajně praní Španělskem a Gibraltarem

Když se Španělský národní soud připravuje na jeden z nejvýznamnějších pokusů o praní špinavých peněz ve své nedávné historii, zaměření se obrátilo na rozlehlou finanční říši údajně postavenou Rifaat al-Assad.

Nesprávný strýc syrského prezidenta Bashara al-Assada-známého jako „řezník Hama“-a jeho rozsáhlé investice napříč Španělskem a Gibraltarem jsou v křížových průdech státního zástupce.

Případ je soustředěn na údajné praní přes 700 milionů EUR ukradených ze syrských státních pokladny. A on a jeho rodina se předpokládá, že drancovali až 4 miliardy EUR celkem.

Případ byl nakreslen u šesti příbuzných RIFAAT a dvou blízkých spolupracovníků, všichni obviněni z toho, že jsou ústředními hráči v síti shell společností, stinných obchodů a offshore aktiv.

Srdcem skandálu není jen úžasné množství zapojeného bohatství, ale také politické a etické otázky, které vyvolává pro evropské vlády – zejména v Gibraltaru a Španělsku.

Soudní dvůr se zejména zaměřil na to, jak se takové notoricky známé postavy mohlo tak hluboce vložit do nemovitostí a finančních systémů obou zemí.

Obzvláště když Rifaat získal svou strašidelnou přezdívku nad masakrem Hama z roku 1982, kde vedl vojenskou operaci, která zabila odhadem 25 000 lidí.

Tehdejší viceprezident Sýrie, Rifaat padl z milosti po neúspěšném pokusu o převrat proti jeho bratrovi, tehdejšímu prezidentovi Hafezu al-Assadu, v roce 1984.

Brzy poté začal hromadit majetek a vliv do zahraničí, zejména ve Francii, Španělsku a Gibraltaru.

Evropští vyšetřovatelé se nyní domnívají, že ze syrské pokladny sestoupil miliardy, i když Sýrie sestoupila do chudoby a občanské války.

Francouzští státní zástupci v roce 2020 ho v nepřítomnosti odsoudili na čtyři roky vězení za praní peněz a zpronevěra a zabavili aktiva 90 milionů EUR.

Nyní španělské úřady sledují žalobu, i když byl případ dočasně zaslán zpět na soud Marbella, nad administrativním problémem (viz níže).

Marbella říše

Rozsah Rifaat Al-Assad’s Real Estate Holdings ve Španělsku je ohromující.

Prokurátoři tvrdí, že zakoupil přes 500 nemovitostí – včetně luxusních hotelů, jako jsou Park Plaza Suites a Plaza Beach Banus v Marbelle – a obrovský statek v Benahavisu.

Mnoho z těchto akvizic bylo provedeno prostřednictvím společností Shell Companies registrované v Gibraltaru, často s pomocí zneuctěné účetní firmy Marrache & Co.

Finanční struktura za těmito nákupy byla labyrinthin. Ve svém centru byla společnost High Mountain Estates Ltd, společnost registrovaná na Bahamách, ale vlastněná Alhambra Trust, ovládaná Rifaat.

High Mountain vlastnila 99% z 29 samostatných Gibraltarských společností, přičemž zbývající 1% držela společnost Groove Limited, která byla vlastněna převážně HIBA Development SA. Tato složitá vlastnická struktura, usnadněná bratry Marrache, Isaac a Benjamin – kteří byli později uvězněni za podvod – byla navržena tak, aby zakrývala zapojení rodiny Assadů.

Prostřednictvím těchto offshore kanálů tekly do Španělska miliony eur, aby nakupovaly majetkové a obchodní zájmy, účinně praní syrského národního bohatství, jakož i údajné zisky z pašování drog, vydírání a obchodování s archeologickými poklady.

V roce 2017 se však jeho majetkovou říši Marbella zhroutila, když soudce Jose de la Mata nařídil zabavení 503 nemovitostí, včetně rekreačních domů, parkovišť, luxusních bytů a venkovských statků v hodnotě 700 milionů EUR.

Úřady také zabavily majetek s tržní hodnotou 60 milionů EUR v Puerto Banus a ztuhly desítky bankovních účtů.

Pokus a úniky

Zatímco soud ve Španělsku se zaměřuje na osm jednotlivců, včetně Rifaatských synů a dalších členů rodiny, patriarcha sám chybí. Jeho právníci tvrdí, že nyní je 87-letý hospitalizován v Dubaji, příliš nemocný na to, aby se zúčastnil soudu.

Přesto státní zástupci tlačí na trest osmi let a pokutu ve výši 2,7 milionu EUR proti Rifaat, spolu se šesti lety a pokutami 2,2 milionu EUR za každého ze svých příbuzných.

Obrana zpochybnila jurisdikci soudního řízení a požadovala, aby byl případ přesunut k Malagově provinčnímu soudu. Sborník byla pozastavena začátkem tohoto měsíce, poslána zpět na soud Marbella, aby uvedl soudní přezkum. Zdroj olivového tisku odhalil: „Chápu, že to může trvat rok.“

Gibraltarské spojení

Klíčovou součástí vyšetřování je zaměřena na Gibraltar, kde obchodní jednání Rifaat po celá desetiletí vzkvétala. Jedním z nejkontroverznějších aspektů zahrnuje jeho prodej prestižního majetku na 6-9 Europortu, kancelářském komplexu v srdci finanční čtvrti Gibraltaru.

V roce 2018 prodal Rifaat svůj podíl v budově za 17,5 milionu GBP – kritici v hodnotě byly výrazně pod tržní hodnotou.

To, co zvýšilo obočí, nebyla jen cena, ale identita kupujících: společnost spojená s rodinou Isola, včetně ministra finančních služeb Gibraltaru Albert Isola.

Dohodu byl usnadněn Fiduciary, firmou částečně vlastněnou Isolas, který také zvládl prodej Rifaat.

To vedlo k obvinění ze střetu zájmů a přimělo opoziční strany v Gibraltaru, aby požadovaly plnou transparentnost.

Isola vždy popřela jakékoli protiprávní jednání.

Nezávislý poslanec Marlene Hassan Nahon obvinil vládu z „pohřbívání případu pod vrstvami legálního žargonu“ a vyzval k veřejnému vysvětlení.

Strana opozice GSD také vyzvala generálního prokurátora, aby prozkoumal, zda byly nějaké výnosy z prodeje zmrazeny nebo distribuovány do Assadovy rodiny.

Navzdory tlaku veřejnosti, hlavní ministr Fabian Picardo obhajoval legalitu prodeje a uvedl, že Gibraltarské soudy jej schválily a plně spolupracovaly s francouzskými vyšetřovateli.

Záležitost svědomí

Případ Rifaat al-Assad není jen o finančních zločinech-jde o morální odpovědnost. Jak mohl člověk obviněný z hromadné vraždy a korupce postavit nemovitost v demokratické Evropě?

Proč nebyly vyvolány poplachové zvonky dříve, zejména když byly ve hře příkazy Interpol a mezinárodní sankce?

Kromě toho má kontroverze důsledky pro finanční důvěryhodnost Gibraltaru a Španělska. S rostoucím globální kontrolou daňových rájů a offshore finančních center slouží případ Assad jako varovný příběh.

Když anonymní hackeři zacílili na webové stránky vlády Gibraltaru krátce po zveřejnění prodeje Europortu, symbolika nebyla ztracena – jedná se o příběh o transparentnosti, etice a tenké hranici mezi legalitou a spoluúčastí.

Těšíme se dopředu

Očekává se, že španělští státní zástupci budou v roce 2025 prosazovat záchvaty aktiv a rozsudky.

Zda Rifaat Al-Assad bude někdy čelit spravedlnosti osobně, zůstává nejasný, ale údajný finanční web jeho rodiny se rychle rozpadne.

Nakonec se jedná o více než jeden muž. Je to příběh o tom, jak bohatství ukradené z zničeného národa našlo bezpečné útočiště v evropských slunných enklávách, chráněné právními strukturami, finančními institucemi a občas politické ticho.

Výsledek soudního řízení nejen ovlivní rodinu Assadu, ale může si, ale mohl stanovit precedens pro to, jak Evropa zpracovává špinavé peníze, offshore finance a odkaz autoritářských režimů, které jejich kořist skrývá v dohledu.