Upozornění na podvod Long Island: 7 mužů zatčených poté, co policie Nassau County rozbila dárkovou kartu 20 milionů dolarů, schéma praní peněz

Mineola, Nassau County (WABC) – Policie okresu Nassau ve čtvrtek oznámila, že zatkla sedm mužů v systému praní peněz 20 milionů dolarů na Long Islandu.

Úřady tvrdí, že podvod zahrnoval muže, kteří používají podvodně získané dárkové karty prostřednictvím počítačů k nákupu a prodeji zboží.

Sledovací kamery v Home Depot’s a Lowe’s napříč krajem Nassau zachytily muže, kteří nakupovali instalatérské předměty v hodnotě více než 3 milionů dolarů – většinou měděné trubky, ocelové kabely a ohřívače horké vody.

„Toto je jeden z největších případů praní peněz, které moje kancelář stíhá v době, kdy jako okresní zástupce,“ řekla okresní prokurátorka okresu Nassau Anne T. Donnelly.

Donnelly uznal, že muži použili dárkové karty poté, co pro ně zakoupili obyvatele – většinou seniory. Počítačový spyware by se objevil a blokoval jejich obrazovku, jinak by oběti obdržely falešné textové zprávy, že jejich identita nebo finanční informace byly ohroženy. Poté byli instruováni, aby si koupili dárkové karty.

„Bylo jim řečeno, aby si koupili home Depot a Loweovy dárkové karty, aby vypnuli poplatky nebo aby se vyhnuli zatčení,“ řekla Donnelly.

Patnáctiměsíční vyšetřování také vedlo policii k odhalení 12 krabicových vozů s zboží v hodnotě 650 000 dolarů, spolu s 100 000 dolarů v hotovosti, špičkovými šperky a kabelkami.

„Byl jsem svědkem toho, když druhý den vyložili kamiony,“ řekl policejní oddělení okresu Nassau County Patrick Ryder. „Náš náčelník detektivů byl v obleku, který vykládal nákladní automobily.“

Vyšetřovatelé se domnívají, že vůdce skupiny je 36letý Sky Cunhang Lin. Prushing, rodák z Queens byl viděn více než 100krát na sledovacím videu.

Každý muž byl obviněn z praní peněz a spiknutí. Pokud budou usvědčeni, čelí až 15 let vězení.

Policie tvrdí, že hledají pět dalších zapojených do tohoto programu.

Přečtěte si také: 7 Na vaší straně pomáhá dvojnásobnému přeživšímu rakovině získat náhradu školného na vysoké škole

———-

* Více novinek Long Island

* Zašlete nám tip na zpravodaj

* Stáhněte si aplikaci ABC7ny pro Breaking News Alerts

* Sledujte nás na YouTube

Zašlete tip nebo příběh o novinách očitých svědků

Máte zlomový tip zpravodajství nebo nápad na příběh, který bychom měli pokrýt? Pošlete jej na oční svědci pomocí níže uvedeného formuláře. Pokud připojíte video nebo fotografii, platí podmínky použití.