Nelegální podvodník migrantů krade 8,5 milionu GBP od obětí v „devastujícím“ majetku

Conman, který měl být v roce 2010 odstraněn ze země, organizoval jeden z největších britských majetkových podvodů.

Podváděl 45 jednotlivců tím, že se zabýval prodejem nemovitostí po celém Londýně a jihovýchodní Anglii, že nemá zákonné právo na prodej.

Maudhoo fungoval pod četnými falešnými identitami, včetně Vincenta Lebeoufa, Pascal Burns a Rossello di Paolo.

Od roku 2016 se vyhýbal imigrační úřady, kdy se podle potřeby přestal podávat podávání zpráv na policii.

Schéma podvodníka zahrnovalo přesvědčování investorů, že by mohli zakoupit repossessesed nemovitosti za sazby pod trhem nebo investovat do projektů rozvoje pozemků.

Tyto nemovitosti však nikdy nebyly ve skutečnosti podrobeny řízení opětovného řízení a legitimní vlastníci nevěděli o žádném prodeji.

|

Regionální jednotka organizovaného zločinu

Maudhoo vymyslel právní dokumenty a kované právní zástupce, aby jeho podvod propůjčil důvěryhodnost.

Některé nemovitosti byly nájemní jednotky, které řídil prostřednictvím svých společností, zatímco jiné byly jednoduše domovy inzerované online nebo obsazené svými oprávněnými vlastníky.

Rozsah podvodu se projevil, když netušící kupující dorazili na nemovitosti, pouze aby byli konfrontováni skutečnými vlastníky.

V jednom případě dva samostatné kupující koupili stejnou nemovitost v Belgravia’s Eaton Terrace, kde domy velení ceny přesahující 10 milionů liber.

|

Wikimedia

Dopad podvodu na oběti byl katastrofický a mnozí popisují hlubokou finanční a emoční devastaci.

Zayn Ahmed, který ztratil 230 000 liber, uvedl, že podvod má „hluboký a ničivý dopad“ způsobující „bezesné noci a hlubokou emocionální úzkost“.

„Měl jsem svou důvěru v něj a věřil, že je skutečným jednotlivcem, ale byl ponechán emocionálně a finančně rozbitý,“ řekl Ahmed soudu.

Popsal pocit „ponížení“ a obával se, že se „nikdy nemusí zotavit“ z finanční rány a zaznamenal napětí rodinných vztahů.

Další oběť uvedla, že „podvod mě nejen okrádal o mé životní úspory, ale pro mou rodinu to ukradl můj pocit stability a budoucnosti.“

Jedna starší oběť připisovala stresu a úzkost způsobenou podvodem. Výtěžek z podvodu financoval extravagantní životní styl, přičemž Maudhoo získal 19 luxusních vozidel včetně Ferraris, Lamborghinis a Aston Martins.

Koupil také 97 000 GBP Magnum Speedboat a shromáždil přes 20 personalizovaných číselných desek odkazujících na jeho různé falešné identity.

Obrana, John Ojakovoh řekl soudu: „Mohu se jménem pana Lebeoufa v tomto případě omluvit obětem, a to jak těm, kteří jsou obžalovaní, tak i těm, kteří jsou v úvahách v úvahách … pan Lebeouf byl ženatý 14 let a má rodinu.

„Má dítě se svou ženou a dalšími dvěma dětmi, které tvoří rodinnou jednotku a nevlastní syn, takže se jedná o oddělení od otce a manžela pro ně … Jsem si jist, že to bude mít na paměti.“

Úřady získaly některá aktiva, ale Interpol vydal stříbrné oznámení o sledování zbývajících finančních prostředků po celém světě.

Když byl Maudhoo zatčen v září loňského roku, zpočátku tvrdil, že je Pascal Burns a předložil portugalský řidičský průkaz pod tímto jménem.

Maudhoo se také přiznal k 16 počty, které vlastnily dokument falešné identity s nesprávným záměrem a jedním počtem zvrácených průběhu spravedlnosti.

Detektivní inspektor Damian Barlow z jednotky Special Operations Eastern Region Special Operations řekl: „Rozsah Maudhooho trestného činu je opravdu šokující a to, co jsme vynikli, když jsme to spojili vyšetřování je to, že na ty, které podváděl, platil absolutně bez ohledu na to.

„Jednoduše řečeno, byl čistě zaměřen na to, aby si vzal hotovost obětí a na jejich financování jeho bohatého životního stylu.“