Fraudster, který se chlubil policií, by ho nikdy nezachytil, uvěznil podvod nad 500 000 liber
Podvodník, který se chlubil tím, že ho donucovací orgány nikdy zatkli, obdržel tříleté vězeňské období za organizaci podvodu v hodnotě více než 500 000 GBP během pandemie koronaviru.
Ali Amjad, ve věku 42 let z Taverners Road v Peterborough, se účastnil operace podvodů s odklonem plateb, která zaměřila podniky na více kontinentech.
Schéma oklamala organizace na změnu jejich platebních opatření pro pravidelné převody a přímé debety.
Mezi oběti patřily firmy v Kataru, Kuvajtu, Jižní Africe, Singapuru a Ománu, spolu s zemědělským podnikem v Cambridgeshire, které utrpělo ztráty přesahující 205 000 GBP, protože vzdálená práce se v roce 2020 rozšířila.
Amjad tvrdil, že úřady ho nikdy nemohly vystopovat, protože se zabýval výhradně v hotovosti než v elektronických platbách.
Podvod zahrnoval počítačové zločince zachycující komunikaci společnosti a změnu platebních údajů na fakturách.
Hackeři přistoupili k e -mailovým systémům a upraveným dokumentům, které se zdály, že pocházejí od legitimních obchodních partnerů, podle policie Cambridgeshire.
Když detektivové prohledali Amjadovu rezidenci 28. července 2020, objevili přes 80 000 GBP zakryté za kuchyňskými kanály a dalších 3 600 liber uložených v šatníku jeho ložnice.
Nejnovější vývoj:
Cambridgeshire Police
|
Ali Amjad podvodně získal od společností na celém světě více než 500 000 GBP
Oil Corporation se sídlem v Ománu se stala obětí systému prostřednictvím padělaných faktur a ohrožených e -mailových účtů.
Amjad se přiznal k obvinění z zajištění zajištění nabytí trestního majetku a držení trestného majetku.
Jeho spolupachatelé mu umožnili nasměrovat ukradené prostředky prostřednictvím svých bankovních účtů na oplátku za platby hotovosti.
Detektiv Constable Alan Armstrong, který vedl vyšetřování, poznamenal, že Amjad měl předchozí odsouzení za přestupky na praní peněz.
Getty | Amjad tvrdil, že úřady ho nikdy nemohly vysledovat, protože se zabýval výhradně v hotovosti než v elektronických platbách
Řekl: „Jednalo se o zdlouhavé a složité vyšetřování zahrnující více podezřelých a mezinárodních obětí, ale umožnilo nám to zastavit tento gang ve svých stopách.
„Trestná činnost, jako je tato, je stále více a náročnější a náročnější.“
Šest dalších obžalovaných obdrželo pozastavené tresty za své role při usnadnění trestního podniku.
Curtis Brown, 28, z Godmanchesteru, dostal pět měsíců pozastaveno na dva roky s 40 hodinami komunitní služby.
Getty | Keith Gibling, 54, z Bedfordu, obdržel 10 měsíců pozastaveno na dva roky.
Warren Laver, 38 let, z Huntingdonu, byl předán 13 měsíců pozastaveno na dva roky plus 80 hodin neplacené práce.
Thomas Pemberton, 34 let, z Ramsey, dostal 10 měsíců pozastaveno 80 hodin komunitní služby.
Jerome Seržant, 35 let, z Yaxley, obdržel 16 měsíců pozastaveno na dva roky se 100 hodinami neplacené práce. Tommy Fordham, 34 let, z Somershamu, dostal 12měsíční komunitní řád s 40 hodinami neplacené práce.
