Podvodník, který zvládl jeden z největších daňových podvodů ve Velké Británii, byl nařízen, aby vrátil více než 90 milionů liber nebo čelil více času ve vězení.
Arif Patel z Prestonu, Lancashire, byl šéfem ponožkové společnosti a vytvořil falešný podvod luxusního oblečení s zločineckým gangem, který zamířil.
Jeho gang ukradl 33,4 milionu liber od vlády Spojeného království prostřednictvím nároků na splácení DPH na falešný vývoz textilu a mobilních telefonů.
Také dováželi a prodávali falešné luxusní oblečení v hodnotě přes 19 milionů liber.
Arif Patel vytvořil falešný podvod luxusního oblečení s zločineckým gangem, který zamířil
|
HMRC
Nyní byl Patel nařízen, aby splatil 90 503 211 GBP, který bude získán prostřednictvím prodeje jeho nemovitostí spolu s jeho Ferrari 575 SuperAmerica, která bude prodána v aukci.
Patel vlastnil nemovitosti v Prestonu a Londýně i v zahraničí v Maroku, ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii a Turecku.
Jeho majetková říše byla financována z jeho zločinů a byla zakoupena prostřednictvím offshore bankovních účtů a společností.
Spolu s jeho spoluobviněným Mohamedem Jaffarem Alim, 61, z Dubaje, byl Patel usvědčen z falešného účetnictví, spiknutí, aby podváděl veřejné příjmy a praní peněz.
Patel bylo nařízeno splácet 90 503 211 GBP
|
HMRC
Také dováželi a prodávali falešné luxusní oblečení v hodnotě více než 19 milionů liber
|
HMRC
Vyšetřování bylo zahájeno policií HMRC a Lancashire a vyústilo v tresty vězení v celkové výši více než 116 let pro 24 dalších členů gangu.
Ředitel vyšetřování podvodů v HMRC, Richard Las, řekl: „Arif Patel žil bohatý životní styl na úkor většiny dodržující zákon, ale nyní ztratí nemovitost, kterou nashromáždil z výnosu z trestné činnosti.
„Naše práce se nikdy nezastaví při přesvědčení. Za poslední dva roky jsme spolupracovali s policií a partnery CPS na zajištění jednoho z největších trestních konfiskací, jaké jsme kdy zotavili.
„Desítky milionů liber odcizených peněz se nyní vrátí, aby přímo financovaly veřejné služby.“
Peníze Patel byly nařízeny k splácení budou získány prostřednictvím prodeje jeho nemovitostí a jeho Ferrari 575 SuperAmerica, která bude prodána v aukci
|
HMRC
Patel podváděl podvod pomocí společnosti Faisaltex Ltd.
Poté, co v červenci 2011 cestoval do Dubaje, se mu nevrátil a byl souzen v jeho nepřítomnosti u Chester Crown Court, kde byl shledán vinným v dubnu 2023.
Jaffar Ali byl také shledán vinou a mezi nimi byli odsouzeni na celkem 31 let vězení.
Ačkoli Spojené království má s Dubajem formální smlouvu o vydávání, chápe se, že je neúčinná.
