Kambodža zlikviduje Prince Bank založenou obviněným králem kybernetických podvodů Chen Zhi

Prince Bank „byla uvedena do likvidace v souladu se zákony“ země, uvedla v prohlášení Kambodžská národní banka (NBC).

Prince Bank byla „pozastavena z poskytování nových bankovních služeb, včetně přijímání vkladů a poskytování úvěrů“, dodal.

NBC uvedla, že jmenovala auditora Morisonkaka MKA jako likvidátora.

Prince Bank je dceřinou společností Chen’s Prince Holding Group, jednoho z největších kambodžských konglomerátů, o kterém Washington řekl, že slouží jako zástěrka pro „jednu z největších asijských nadnárodních zločineckých organizací“.

Zákazníci, kteří mají vklady v Prince Bank, „mohou normálně vybírat peníze tím, že si připraví dokumenty k výběru“, a dlužníci „musí pokračovat v plnění svých závazků jako obvykle“, dodala NBC.

Mimo sídlo Prince Bank v hlavním městě Phnom Penh, mezi 36 pobočkami po celé zemi, an AFP novinář ve čtvrtek ráno žádného zákazníka neviděl.

Banka má podle svého webu ve správě aktiva ve výši zhruba miliardy dolarů.

„Budování tlaku“

Čchen, narozený v Číně, byl v říjnu sankcionován Washingtonem a Londýnem za řízení údajných kybernetických podvodů vedených stovkami podvodníků pašovaných do směsí v Kambodži.

Kambodžské úřady uvedly, že zatkli Chena a další dva čínské státní příslušníky a v úterý je vydali do Číny.

Operace byla provedena na žádost čínských úřadů po měsících „vyšetřovací spolupráce“, uvedlo kambodžské ministerstvo vnitra.

Čínské úřady od středečního oznámení Chenovo zatčení nekomentovaly.

Americké ministerstvo spravedlnosti se ve středu odmítlo vyjádřit.

„Toto zatčení přichází po měsících budování nátlaku na kambodžskou vládu za to, že nadále poskytuje útočiště a nabádá k nyní slavnému kriminálnímu herci,“ řekl Jacob Daniel Sims, expert na nadnárodní zločin a hostující člen Asia Center Harvardské univerzity.

„Naprostá většina“ z desítek podvodných sloučenin v Kambodži fungovala se „silnou podporou“ vlády, řekl Sims. AFPa dodal, že ke změně status quo by mohlo dojít pouze tehdy, pokud by mezinárodní tlak na národní „oligarchy investované do podvodů“ trval.

Kambodžští představitelé odmítají obvinění ze zapojení vlády a tvrdí, že úřady zasahují.

Amnesty International ale loni uvedla, že k porušování práv v podvodných centrech dochází v „masovém měřítku“ a špatná reakce vlády naznačovala její spoluúčast.

Chenovi hrozí až 40 let vězení, pokud bude ve Spojených státech odsouzen za podvody s dráty a praní špinavých peněz ze spiknutí zahrnujících přibližně 127 271 bitcoinů zabavených Spojenými státy v hodnotě více než 11 miliard dolarů při současných cenách.

Prince Group obvinění odmítla.

Američtí žalobci v říjnu odhalili obžalobu obviňující Chena z toho, že předsedal komplexům v Kambodži, kde obchodovaní pracovníci prováděli podvody s kryptoměnami, které vynesly miliardy.

Oběti byly zaměřeny prostřednictvím takzvaných podvodů s „řezáním prasat“ – investičních schémat, která v průběhu času vytvářejí důvěru, než ukradnou finanční prostředky.

Operace způsobily miliardové celosvětové ztráty.

Centra podvodů po celé Kambodži, Myanmaru a regionu lákají cizí státní příslušníky – mnoho Číňanů – pomocí falešných pracovních inzerátů a poté je pod pohrůžkou násilí nutí k online podvodům.

Amnesty International identifikovala nejméně 53 podvodných směsí jen v Kambodži, kde podle skupin na ochranu lidských práv zločinecké sítě páchají obchodování s lidmi, nucenou práci, mučení a otroctví.

Odborníci odhadují, že v multimiliardovém průmyslu pracují desítky tisíc lidí, z nichž někteří dobrovolně a jiní obchodují.

Přibližně od roku 2015 působí Prince Group ve více než 30 zemích pod rouškou legitimních nemovitostí, finančních služeb a spotřebitelských podniků, uvedli američtí prokurátoři.

Chen a nejvyšší manažeři údajně podpláceli úředníky v mnoha zemích, aby chránili nezákonné operace.

Jeho kambodžská státní příslušnost byla v prosinci odebrána, uvedlo ministerstvo vnitra.