Istanbulův velký bazaar podporuje Venezuela, ruskou ekonomiku jako šokující trh s pranítem peněz ve výši 250 milionů dolarů

Istanbul’s Grand Bazaar vstupující do vstupů Istanbulu, který se nazývá „První nákupní centrum na světě, se nazývá nesčetné zobrazení exotických šperků a koření, propracované koberce na prodej a konstantní ruch.

Ale stěží se skrývá za úsměvy prodejců Fez-Capped Ablors a všudypřítomnou vůní Döner Kebab, dochází k mnohem zlověstnějšímu podnikání temné mezinárodní praní peněz.

Zabavení pašovaných šperků a diamantů ve výši 30 milionů dolarů z trhu loni v dubnu – a únorové zatčení 37 podezřelých V obrovské turecké operaci praní peněz – byl špičkou ledovce, říkají odborníci.

Odhaduje se, že 900 milionů dolarů ročně v sankcionovaném venezuelském zlatě se pohybuje vedle turistů přes přeplněné tržní stánky, vyměněné za ruské a íránské komodity – udržuje ekonomiky těchto sankcionovaných národů nad vodou.

„Byl to epicentrum praní peněz po dlouhou dobu. Zlaté trhy ve Velkém bazaru jsou docela významné,“ řekla Post Louise Shelleyová, profesorka Emerita na George Mason University a specialista na nadnárodní zločin.

Policie většinou nezasahuje, dodala: „Turci jsou o tom plně informováni.“

Trh se datuje k byzantské říši, když byl založen Sultanem Mehmetem II v roce 1461 a dnes nabízí návštěvníkům historické kouzlo a obrovské rozpětí o 4 000 shopu se vším od koženého zboží po keramiku a ručně vyráběnou keramikou.

A pro ty, kteří se dívají dostatečně těsně-krví nasáklé kovy vázané na mezinárodní trh.

V únoru byl viceprezident bazaru mezi těmi, kteří byli zadrženi, když turecké úřady identifikovaly 93 shellových společností působících na trhu, které přesouvaly 250 milionů dolarů v nezákonných fondech – to vše s pomocí, vědomě nebo jinak, některých z největších bank v zemi.

Ale to není nic nového a většina z těch zatčených nebude čelit mnoha důsledkům, řekl Shelley.

„Existuje politické využití vyšetřování korupce. To se v některých z těchto případů může stát. Pokud jsou zatčeni, pak je vláda v podstatě vydírá z některých peněz, které procházely jejich rukama.“

„Je to způsob, jak nejvyšší vládní úředníci a vládu získat zdroje,“ řekla.

Jeden potrubí identifikované mezinárodními kriminology zahrnuje Sankcionované venezuelské zlato být poslán do Turecka k upřesnění. To je legální, za předpokladu, že zlato přichází domů – kromě toho, že to nikdy neudělá, říkají odborníci.

Venezuelské zlaté listy ze stinných přístavních měst, jako je Venezuela’s Cucuta – kde je známo, že hlavní finančník libanonské militantní skupiny Hizballáhu působí – a kupují je tureckými zločinci.

Zlato se poté vyměňuje s Íránem a Ruskem za zakázanou ropu. Zlato trhy ve Spojených arabských emirátech fungují jako další prostředníka, říkají mezinárodní odborníci na zločin.

Sudy pašovaného ropy se poté prodávají na mezinárodních trzích spolu s běžnými sudy. Posunutí je vzácné, protože národy neprovádějí genetickou analýzu toho, odkud jejich olej pochází.

„Pokud děláte mezinárodní obchod, (kolem) je zkontrolováno pět procent kontejnerů, neexistuje žádný přístav, o kterých vím, že kontroluje 100 procent kontejnerů. (A) Provoz je vždy vysoký,“ řekl Oguzhan Akin, odborník na finanční kriminalitu s protikorupční neziskovou organizací International.

Mezitím se zlato roztaví.

„Tito maloobchodní prodejci zlata mají také malé workshopy, kde mohou skutečně vytvořit zlato na jiné dravé bully s jiným sériovým číslem,“ vysvětlil Akin.

„Tyto workshopy mohou zpracovat velké množství zlata. Takže každá země z Ruska do Íránu, zejména sousedních nebo blízko zemí, to může obecně používat snadno.“

Není to ani malé brambory. Celé zahraniční ekonomiky-zejména Rusko, které je v těžkých mezinárodních sankcích nad jeho invazí na Ukrajinu-jsou stále více závislé na operacích, jako je Grand Bazaar, a podobné trhy zlatých zlatých ve Spojených arabských emirátech, aby zůstaly rozpouštědly.

„Tento nezákonný obchod je tím, co udržuje ruskou ekonomiku nad vodou,“ prohlásil Shelley.

„Tyto nezákonné obchodní cesty jsou opravdu klíčové nejen v pohybu peněz, ale také v provozu klíčových prvků ekonomiky.“

Na západě se objevuje také nelegální obchodování s zlato, a to nejen ve formě Grannyho suvenýrového náramku.

V roce 2022 se na PUN objevilo 57 milionů dolarů zlatého drahého bullionu ze sankcionovaného afrického národa Guinea Londýnský trh s komodity – Pravděpodobně zlatý standard legitimního obchodování – poté, co byl zpracován tureckou rafinérem.

Ani se nezastaví u drahých kovů a ropy. V červenci byl ve Španělsku zadržen muž pro export citlivá, mezinárodně regulovaná technologie zbraní do Turecka – zátah, který byl naplánován na skončení v Rusku.

Mezitím bylo Turecko považováno za „nové Švýcarsko“ díky zákonům o bohatství amnestie, které nabízejí mechanismus bez otázek pro deklarování a repatrizaci aktiv, jako je zlato nebo hotovost.

Tyto zákony, které se neustále obnovují, přitahují miliardy do furtive fondů spojených s korupcí, praní špinavých peněz, hazardních her, obchodování s drogami a sankcemi tím, že umožňují legální vstup do ekonomiky, říkají odborníci.

V roce 2016 byl turecký a íránský obchodník se zlatem Reza Zarrab zatčen v Miami, kde byl na cestě do Disney World, a obviněn u federálního soudu vyhýbáním se sankcím proti Íránu, praní peněz, bankovním podvodům a úplatkářstvím.

Orchestroval schéma s více miliardami dolarů pomocí turecké státní banky Halkbank k obchodu se zlatem a ropou s Íránem. Tváří v tvář desetiletí ve vězení se v roce 2017 přiznal a stal se spolupracujícím svědkem. USA také podaly další poplatky proti Halkbank v roce 2019.

Zarrab je stále v USA žijící a bohatý život v Miami Údajně pod novým jménem, ​​Aaron Goldsmith. Podle tureckých médií Zarrab dokonce podepsal a Vypořádat se s Netflixem udělat dokument o svém životě, ale FBI zasáhl a zablokoval ho a citoval jejich probíhající vyšetřování. O jeho osudu nebude rozhodnuto až po případu Halkbank.

Dne 6. října Nejvyšší soud USA odmítl odvolání Halkbank, aby zamítl obvinění z trestného činu v dlouhodobém případu úniku sankcí po návštěvě Bílého domu z 25. září prezidenta Turecka Erdogana. Údajně se pokusil přimět Trumpa, aby případ zrušil výměnou za dohodu o prosbě 100 milionů dolarů.

„V Turecku existuje klesající zákon.

„Právě teď je to hra 50-50. Dobří kluci a padouchy soutěží.“

Je také znepokojen počtem bankovních licencí, které nyní Turecko rozdává, vzhledem k tomu, že hlavní banky údajně hrají takovou klíčovou roli v korupci.

„Překvapilo mě to. Než to byla velmi omezená oblast. Ale letos je tu rozmach. V jednom roce jsem viděl nejméně deset nových bank (otevřených), což je neobvyklé,“ řekl.