Jak tajné potrubí zásobovalo hanojský trh se šperky 546 kg zlata pašovaného z Číny
Podle obžaloby zveřejněné 24. listopadu úřady obvinily Tran Thi Hoana, skutečného provozovatele za obchodem se zlatem Hoan Hue v provincii Lao Cai, spolu s Pham Tuan Hai, bývalým ředitelem společnosti Thang Long Trading and Services Company, a šesti dalšími zaměstnanci a spolupracovníky, z obvinění z provozování nezákonné operace.
V souvisejícím případu byli také obviněni tři manažeři z Vietnam Gold Company za závažná porušení účetnictví.
Těchto 11 lidí se postaví před hanojský lidový soud.
Vyšetřovatelé tvrdí, že Hoan využil ostrý cenový rozdíl mezi domácím a mezinárodním zlatem a využil slabého dohledu na čínsko-vietnamské hranici v roce 2024.
Obžaloba popisuje, jak tajemný dodavatel známý pouze jako „Tlustá dáma“ (Ba Beo) v září přešel do Vietnamu, navštívil Hoanův obchod a později nabídl surové zlato o čistotě 99,99 % za nižší než tržní ceny.
Obchody byly sjednány přes WeChat a kurýrům bylo údajně vyplaceno 250 000 VND (10 $) za kilogram, aby zlato propašovali přes hraniční bránu Lao Cai.
Aby se vyhnuli odhalení, pašeráci údajně ukryli do bot ingoty o hmotnosti jednoho kilogramu, přičemž využili screeningových postupů, které nevyžadovaly, aby si jednotlivci sundávali obuv. Jakmile byla zásilka doručena, Hoanovi zaměstnanci zásilku zvážili, vyfotografovali a podle pokynů pomocí tepelných svítilen vymazali značky, které by mohly odhalit cizí původ, než rozbili tyče na menší kousky.
Mezi 17. zářím a 27. listopadem 2024 je Hoan obviněn z nákupu 97,3 kilogramů zlata ze stejného zdroje v hodnotě 208 miliard VND.
Prokurátoři tvrdí, že síť dále expandovala díky partnerství Hoana s Hai, který získával zlato od čínského prodejce jménem Chau a údajně organizoval další pašerácké trasy. Občas si prý kurýři omotali kolem pasu zlato, aby ho přenesli přes hranice. Když se Hoan potýkal s platbami, Hai a zaměstnanci Hoana údajně prodali zlato přímo zákazníkům v Hanoji, přičemž výtěžek inkasoval Hai.
Úřady dospěly k závěru, že od 2. září do 2. prosince 2024 propašoval Hai do Vietnamu 424 kilogramů zlata v hodnotě 943 miliard VND. Původně pochybení popíral, ale nyní se k pašeráckým aktivitám přiznává.
Forenzní testování provedené ministerstvem veřejné bezpečnosti zjistilo, že šperky zabavené z Hoan Hue, včetně prstenů, náhrdelníků a náramků, obsahovaly úrovně čistoty zlata mezi 99,92 % a 99,95 %.
Hoan je obviněn z výdělku 100 milionů VND ze schématu, zatímco Hai tvrdí, že vydělal 449 milionů VND, asi 1 milion VND za kilogram, ačkoli mu žalobci neúčtovali na základě zisku, ale pouze na propašovaném objemu.
V souvisejícím stíhání je Vietnam Gold Company obviněna ze skrývání příjmů provozováním dvou samostatných účetních systémů: Vacom pro daňová přiznání a QLVang pro skutečné obchodní operace. Prokurátoři tvrdí, že předsedkyně Tran Nhu My a zástupkyně ředitele Phung Thi Thuyet zaznamenali nezdokumentované transakce se zlatem mimo účetní knihy a přesměrovali platby přes účty patřící 30 známým.
V důsledku toho společnost v roce 2023 údajně vydělala 4,243 bilionu VND, ale pro daňové účely deklarovala pouze 646 miliard VND. V první polovině roku 2024 údajně přinesla 5,726 bilionu VND, zatímco vykázala pouze 332 miliard VND. Vyšetřovatelé tvrdí, že schéma způsobilo státní daňové ztráty více než 5 miliard VND.
