Britský státní příslušník, který zajistil azyl ve Velké Británii, byli američtí činitelé obviňováni z organizování nezákonného systému obchodování s ropou v hodnotě miliard dolarů, což údajně financuje íránský terorismus.
Salim Ahmed řekl, že na začátku roku 2000 upadl Irák a získal britské občanství, byl Trumpovou správou sankcionován za údajnou provozování sofistikované sítě, která obchoduje s íránskou ropou tím, že ji zkresluje jako irácké surové.
47letý podnikatel, který vlastní luxusní hotel v Kensingtonu v hodnotě asi 27 milionů GBP, údajně dohlíží na více společností, o kterých tvrdí, že americké úřady provádějí tento klamný obchod od nejméně roku 2020, uvádí The Times.
Američtí úředníci ministerstva financí tvrdí, že příjmy z těchto operací jsou přepravovány do Íránu ve vozidlech naložených hotovostí, což nakonec financuje islámský revoluční gardový sbor.
Podle dokumentů American Treasury Documents využívají společnosti Said podniky převody plavidel k plavidům a různé metody skrytí, aby maskovaly jejich operace.
Tento režim se údajně zahrnuje kombinace íránské ropy s iráckou ropou, která se následně uvádí na trh západním kupcům prostřednictvím Iráku nebo Spojených arabských emirátů jako výhradně irácké produkty pomocí falšovaného papírování k obcházení sankcí.
Američtí úředníci uvádějí: „Společnosti uvedly, že společnosti používají převody na lodi a další techniky zmatení, aby skryly své činnosti.“
Ministerstvo financí dále tvrdí: „Společnosti a plavidla Saids mísí íránskou ropu s iráckou ropou, která se poté prodává západním kupcům, prostřednictvím Iráku nebo Spojených arabských emirátů (SAE), jako čistě irácká ropa pomocí padělané dokumentace, aby se zabránilo sankcím.“
Reuters
|
Zisky se údajně prospívají křídlem islámského revolučního gardového sboru
Americké úřady tvrdí, že rozložily irácké politiky a vládní zaměstnance „miliony dolarů“, aby umožnily jeho ziskovému podniku.
Řekl, Irácký Kurd původně z Ranya poblíž íránské hranice, dorazil do Británie kolem roku 2002 a hledal ochranu před pronásledováním kurdských komunit Saddáma Husajna.
Bývalý obchodní partner odhalil: „Vyžádal si azyl a později dostal britský pas.“
Podnikatel, který se také jmenuje Omed Haji Ahmed, původně pobýval v Hounslowu před založením svého prvního britského podniku v roce 2011 – východoevropský obchod se sídlem v Leicesteru s názvem Rýn na Granby Street.
Mapy Google
|
Gainsborough Hotel v jižním Kensingtonu
Po uzavření obchodu v roce 2014 řekl, že se přestěhoval do Dubaje, aby využil obchodní příležitosti ropy.
V současné době rozděluje svůj čas mezi bohatý rezidence na exkluzivních umělých ostrovech a Británii Palm Jumeirah, kde v roce 2018 získal čtyřhvězdičkový hotel Gainsborough poblíž Muzea Natural History Museum.
Tato nemovitost zahrnuje pět vzájemně propojených viktoriánských měšťanských domů v jižním Kensingtonu.
Údajná pašerácká síť údajně působí prostřednictvím VS Tankers, přepravní společnosti zaregistrované SAE, která tvrdí, že američtí úředníci uvedli, že řídí jeho formální zapojení.
Dokumenty ministerstva financí naznačují, že flotila firmy zahrnuje plavidla, která provedla čtyři výměny plavidel na cév se sankcionovaným tankerem BARBADOS, které se v dubnu 2024 zmizelo.
Jiná entita SAE, která byla údajně pod Saidovou kontrolou, Rhine Shipping, dříve řídila sankcionovanou molekulu tankeru, která úřady tvrdí, že shromáždila ropu z íránského plavidla, které deaktivovalo jeho sledovací systém, aby zakryl přenos.
Američtí úředníci uvádějí, že v roce 2023 uvedl, že založený vs ropný terminál, registrovaný v SAE, ale fyzicky umístěn v Khor Al-Zubair v Iráku.
Zařízení provozuje šest skladovacích kontejnerů, kde je údajně dodávána íránská ropa pro míchání s iráckou ropou.
Dokumenty ministerstva financí uvádí: „Vs. Zaměstnanci ropy pašují tvrdou měnu do (sousedních) Íránu prostřednictvím automobilů a nákladních vozidel, z nichž některé nesou miliony dolarů jako platby za ropu.“
Americká vláda oznámila tato opatření dne 3. července a prohlásila, že „jedná proti sítím, které kolektivně přepravovaly a zakoupily íránskou ropu v hodnotě miliard dolarů, z nichž některé prospěly íránské IRGC Quds Force, určenou zahraniční teroristickou organizaci“.
Force Quds provádí Teheránské mezinárodní operace, včetně údajných únosu a spiknutí za vraždu po celé Americe, Británii a Evropě.
Ministerstvo zahraničí naznačilo, že sankce zamířily „zastavit tok příjmů, který íránský režim používá k podpoře terorismu v zahraničí a utlačuje své vlastní lidi“.
Getty
|
Řekl, že údajně pomohl financovat íránský zámořský terorismus a domácí represi
Britské bezpečnostní služby a MI5 narušily od začátku roku 2022 více než dvacet schémat, aby unesly nebo zabily kritiky íránského režimu ve Velké Británii.
Patří mezi ně několik plánovaných útoků na zaměstnance v Íránu International, nezávislé mediální organizace v perském jazyce se sídlem v Londýně.
Britské úřady mlčely ohledně možných opatření proti uvedenému, navzdory americkým sankcím uloženým začátkem tohoto měsíce.
Zahraniční úřad, odpovědný za provádění sankcí ve Velké Británii, odmítl diskutovat o záležitosti, když se obrátil na komentář The Times.
Podobně se Národní agentura pro trestná činnost, která zpracovává vymáhání sankcí, odmítla řešit otázky týkající se Sainova případu.
Vládní zasvěcenec uvedl: „Nevyhneme potenciální označení budoucích sankcí, aby tak učinili, může to podkopat jejich dopad.“
Společnosti zaregistrované ve Velké Británii, Robinbest Ltd a Willett Hotel Ltd, původně uvedly účetní firmu ve Stratfordu jako svou registrovanou adresu.
Firma potvrdila povědomí o amerických sankcích a zveřejnila, že informovala, že řekl o svém rozhodnutí ukončit služby.
Do 9. července obě společnosti přemístily svou registrovanou adresu na místo Gainsborough Hotel v Queensberry Place v South Kensington.
