Uvnitř stínového impéria: jak kambodžský miliardář Chen Zhi postavil kryptostroj za 15 miliard dolarů
Chen, 37, byl obžalován americkým ministerstvem spravedlnosti z praní špinavých peněz, podvodu a provozování „podvodů“ nucené práce v Kambodži. Žalobci tvrdí, že jeho konglomerát vydělal miliardy díky online investicím a schématům kryptoměn, které vykořisťovaly obchodované pracovníky.
Ministerstvo spravedlnosti zabavilo asi 127 271 bitcoinů v hodnotě téměř 15 miliard dolarů při současných kurzech, což nazvalo největší konfiskací aktiv v americké historii. Ředitel FBI Kash Patel popsal případ jako „jeden z největších finančních podvodů v historii“. The Guardian hlášeno.
Rozlehlá globální síť
Prince Group začala jako developer nemovitostí v Phnom Penh v roce 2014 a poté expandovala do bankovnictví, financí, cestovního ruchu, logistiky a spotřebitelských služeb. Podle firemních záznamů a regionálních médií nyní zahrnuje více než 100 dceřiných společností působících ve více než 30 zemích.
Mezi její hlavní činnosti patří Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group a Prince Bank. Jedna dceřiná společnost, Canopy Sands Development, spustila Ream City, realitní megaprojekt v hodnotě 16 miliard dolarů v Sihanoukville, jehož hodnota představuje téměř 35 % kambodžského HDP v roce 2024.
Aby společnost Canopy Sands navrhla Ream City, najala SJ Group, dceřinou společnost singapurské státní investiční společnosti Temasek, aby se starala o urbanismus a pobřežní inženýrství. SJ Group později potvrdila, že její role skončila v roce 2022 a že nemá žádný vlastnický ani provozní podíl v Prince Group.
Za Kambodžou se finanční stopa skupiny rozšířila do Jižní Koreje. The Korea Times oznámila, že Prince Group provedla 52 transakcí v hodnotě 197 miliard wonů (138,5 milionu dolarů) prostřednictvím pěti poboček korejských bank v Kambodži. Zhruba 90 miliard wonů (64 milionů dolarů) zůstává na účtech u KB, Jeonbuk a Woori Bank, podle jihokorejské služby finančního dohledu.
Ten podvod
Vyšetřovatelé tvrdí, že Chenova síť lákala oběti prostřednictvím sociálních sítí a aplikací pro zasílání zpráv a slibovala investice do kryptoměn s vysokou návratností. Jakmile oběti převedly své finanční prostředky, byly peníze odčerpány a vyprány pomocí složitých blockchainových technik: velké částky byly roztříštěny na malé transakce ve stovkách digitálních peněženek, než byly znovu konsolidovány, aby se zakryl jejich původ.
Na lidské úrovni americké úřady obviňují Prince Group z provozování podvodných zařízení pro nucenou práci v Kambodži. Tisíce lidí, z nichž mnozí byli obchodováni na základě falešných pracovních nabídek „snadné a dobře placené práce“, byly uvězněny za zdmi a ostnatým drátem a přinuceny k podvodným investicím.
Podle amerických dokumentů Chen osobně dohlížel na operace a vedl podrobné záznamy o každém webu, včetně takzvaných „PhoneFarms“, automatizovaných místností naplněných tisíci chytrých telefonů používaných k masovým online podvodům. Údajně nařídil podřízeným, aby trestali nespolupracující dělníky, a nařídil jim, aby „nebili lidi k smrti“.
Odpověď Kambodže
Kambodžské ministerstvo vnitra minulý týden uvedlo, že Chenovo občanství bylo uděleno „v souladu se zákonem“. Mluvčí ministerstva Touch Sokhak dodal, že Kambodža „nechrání jednotlivce, kteří porušují zákon“ a vyzval USA a Spojené království, aby předložily solidní důkazy podle mezinárodního práva, AP hlášeno.
Chen byl v roce 2020 oceněn královským čestným Neak Oknha za svou filantropickou práci prostřednictvím Prince Foundation, která darovala nemocnicím a školám během pandemie Covid-19. Jeho společnosti na poslední obvinění veřejně nereagovaly a od 16. října jsou předchozí online prohlášení Prince Group popírající pochybení nedostupná.
