Vietnamci, nigerijští zločinci údajně přesouvají 160 milionů dolarů do zámoří prostřednictvím společností Shell

Mai Vu Minh, 40, spolu se dvěma Nigerijci a čtyřmi Vietnamci, jsou obviněni z praní peněz ve vyšetřovací zprávě o policii Ho Či Minovy městské policie, která byla v pátek předložena státním zástupcům.

14 lidí je také obviněno z nelegálního přeshraničního převodu peněz.

Vyšetřovatelé zjistili, že Minhova skupina a jeho zámoří spolupachatelé, především v Nigérii, pronikli do e -mailových systémů podniků v procesu vyjednávání o smluvě.

Vytvořili falešné e -mailové účty téměř totožné s legitimními účty, které se liší jediným znakem, aby klienty klamaly do změny podrobností o transakčním účtu.

Ve Vietnamu založila Minh’s Group téměř 300 společností s názvy se zahraničními jmény, které se velmi podobá těm partnerů jejich obětí.

Tyto subjekty otevřely duální účty – jeden v cizí měně a jeden ve vietnamském dongu – aby dostával platby smluv.

Podobnost názvů společností a e -mailových adres vedla řadu zahraničních partnerů k omylem převádět prostředky na účty poskytnuté zločinci, což má za následek zneužití.

Jedna oběť, prosinec One RND Ltd na Ukrajině, provedla transakce s Sungsan Electronics & Communications, jihokorejskou společností s bankovním účtem v Jižní Koreji prostřednictvím e -mailu sungsan@rfzone.com.

Dne 6. prosince 2023 ukrajinská společnost obdržela e-maily od sungsan@rfzone.com („O“ kapitalizováno “a sungsan@rfzones.com (s dalším„ S “), což jim dává pokyny, aby změnily přijímací bankovní účet, doprovázené změněnými smlouvami, fakturacemi a skenovaným potvrzením ze státu Vietnam, které se dalo uchovávat.

Dne 8. března 2024 prosinec One Rnd Ltd převedl 314 850 USD na poskytnutý účet a informoval svého partnera o platbě.

Partner nikdy neobdržel prostředky, protože účet a e -mailové adresy byly podvodné.

21. března 2024 ukrajinské velvyslanectví kontaktovalo Vietinbank, aby zmrazilo podvodný účet, ale banka uvedla, že držitel účtu již stáhl všechny prostředky.

Minhova skupina, po přijímání finančních prostředků na své účty v cizí měně, měla spolupachatele ve Vietnamu, zaregistrované jako zástupci společnosti, přeměnily finanční prostředky na vietnamský dong, převedly je na účty jiných jednotlivců a vybíraly hotovost do trestné sítě.

Měny a další aktiva zabavená policií. Foto s laskavým svolením policie HCMC

Úřady potvrdily, že během VND1,1 bilionu byl převeden do skupiny Minh od zahraničních společností, především podvody zahrnujícími e -mailový hacking.

Šetření dále odhalilo, že Minh a jeho spolupachatelé po odběru hotovosti ji doručili do zařízení Yen Sao Kingfood v okrese 11 a dvěma pobočkám zlatého obchodu Duc, aby legitimizovali finanční prostředky na převod do zahraničí.

Vedení dopravní operace byli Phan Van Nhan a Duong Dai Nghia, kteří provozovali obchod s ptačími hnízdami mezi Vietnamem a Kambodži.

V roce 2016 NHAN uznal obtížnost přeshraničních převodů peněz mezi Vietnamem a Kambodži.

Spolupracoval s Nguyen Thi Thu Thuy, aby založil Yen Sao Kingfood jako centrum pro nelegální měnové převody.

Kromě místa Vietnamu provozovali zařízení v Phnom Penh v Kambodži.

Klienti v HCMC, kteří se snaží převést peníze do Kambodže, by vložili prostředky v Yen Sao Kingfood.

NHAN by oznámil zaměstnance v kambodžské pobočce, aby doručili ekvivalentní částku příjemci a účtovali poplatek 0,5%.

Dokumenty ukazují, že od roku 2016 do dubna 2024 převedli do Kambodže přes 4,8 milionu dolarů a obdrželi 4,9 milionu dolarů a 303 miliard VND.

Po výdajích Nhan a Thuy profitovali téměř 25 miliard VND.

Další nelegální síť objevená policií je vedena kambodžským známým jako Duyen, který je stále na svobodě.

Provozovala v Kambodži podnik v cizí měně a často prováděla transakce s vietnamským národním Nguyen Thi Kim Ngan.

NGAN pronajímá průčelí v HCMC jako centrum pro sběr a převod peněz na domácím a mezinárodním měřítku.

Zmamená jako soukromá rezidence bez značení, sloužila jako klíčový bod pro praní peněz ze zlatých obchodů, než byl předán transportérům.

Vyšetřování ukázalo, že NGAN usnadnil převody a příjmy v celkovém počtu milionů dolarů a tisíce miliard vietnamského dongu a koordinovala peněžní toky z Vietnamu do Duyenu v Kambodži.

Od 1. prosince 2023 do 5. dubna 2024 přenesl NGAN 10,7 milionu dolarů a více než 2 bilionu VND z Kambodže do Vietnamu, zatímco poslal 8,1 milionu dolarů a více než 35 miliard VND z Vietnamu do Kambodže.

Pobočky dlouhých zlatých obchodů DUC byly kritickými zprostředkovateli v nadnárodní operaci praní peněz.

Většina cizí měny v obchodech byla podváděna od zahraničních společností a do těchto obchodů přinesla do těchto obchodů vietnamskou trestní skupinu na burzu.

Úřady zjistily, že DUC Long Gold Shop provedl výměny s podezřelými, celkem přes 1,54 bilionu VND a 7 milionů dolarů.

Tyto transakce postrádaly faktury nebo dokumentaci a nebyly hlášeny pro daňové účely, což naznačuje porušení devizových předpisů.

Operace demontáže praní peněz a přepravní síť, která zahrnovala přes VND4,15 bilionu přesunuto do zahraničí, byla provedena vyšetřovací agenturou HCMC v dubnu 2024.

Desítky pracovních skupin vystopovaly stopu peněz, zatkly podezřelé a zabavily přes 9 miliard VND, 1,5 milionu dolarů a další cizí měny připravené k převodu v zahraničí.

K dnešnímu dni bylo nalezeno více než 20 podezřelých s jasnými trestními činy. Úřady nadále shromažďují důkazy, které řeší ostatní.