Propašovaný v botách: Jak bylo propašováno téměř 100 kg zlata z Číny do Vietnamu

Podle nedávné vyšetřovací zprávy vyšetřovací agentury ministerstva veřejné bezpečnosti policie dokončila svůj případ a doporučila zahájit trestní stíhání Tran Thi Hoana, majitele klenotnictví Hoan Hue v provincii Lao Cai, spolu se sedmi dalšími na základě obvinění z „pašování“.

Ve stejném případě čelí tři manažeři z Vietnam Gold Investment and Trading Corporation se sídlem v Hanoji – předsedkyně Tran Nhu My, viceprezidentka Phung Thi Quyet a hlavní účetní Nguyen Thi Hop – obvinění z „porušení účetních předpisů způsobujících vážné následky“.

Vyšetřovatelé uvedli, že v září loňského roku navštívila čínská žena známá jako „Ba Beo“ („Tlustá dáma“) Hoanův obchod v Lao Cai, aby prodala zlato a vyměnila si kontaktní informace. Později nabídla Hoanovi cihličky ryzího zlata 99,99 % pocházející z Číny za ceny nižší než na vietnamském trhu. Když Hoan viděl příležitost, souhlasil a začal plánovat pašování zlata do Vietnamu.

Tyto dvě koordinované množství, ceny a způsoby doručení přes WeChat. Ba Beo dohlížel na pašeráckou operaci a najal vietnamského dělníka v provincii Yunnan v Číně, aby převezl zlato přes hranice.

Ba Beo, který si byl vědom toho, že příslušníci mezinárodní hraniční brány Lao Cai neprohlíželi těla cestujících ani nepožadovali, aby si sundali boty, nařídil kurýrovi, aby do bot schoval jednokilogramové zlaté cihly. Každá úspěšná dodávka vydělala kurýrovi 250 000 VND (9,50 USD) za kilogram.

Jakmile překročili hranice, kurýr doručil zlato do obchodu Hoan Hue zadním vchodem. V obchodě Hoanovi zaměstnanci zlato prohlédli, zvážili a vyfotografovali a poté poslali informace Hoanovi přes Zalo. Pokud by tyče měly cizí označení, byly by vymazány pomocí foukačky. Hoan zaplatil kurýrovi buď v hotovosti, nebo prostřednictvím určených bankovních účtů financovaných zaměstnanci nebo kupujícími.

Hoan a Ba Beo jsou obviněni z pašování 97,3 kilogramů zlata v hodnotě 208 miliard VND z Číny do Vietnamu mezi zářím a listopadem.

Úřady také tvrdí, že Hoan spolupracoval s Pham Tuan Hai, bývalým ředitelem Thang Long Trading and Services Co. v Hanoji, za účelem nákupu dalšího pašovaného zlata od čínského dodavatele jménem Zhou. Mezi zářím a prosincem Hai údajně propašoval 424 kg zlata v hodnotě 943 miliard VND a prodal ho Hoanovi.

Podezřelí z případu pašování zlata z Číny do Vietnamu, přičemž Tran Thi Hoan je zcela vpravo ve druhé řadě. Foto od policie

Celkem je Hoan obviněn z pašování 564 kilogramů zlata v hodnotě 1,208 bilionu VND (přibližně 47,5 milionu USD). Totožnost Ba Beo a Zhou dosud nebyla potvrzena.

Poté, co bylo zlato propašováno dovnitř, Hoan ho prodal několika zákazníkům v Hanoji, kteří tvrdili, že neznají jeho nelegální původ.

Hoan policii řekla, že sledovala pouze nákupní množství a ceny, nikoli prodejní ceny nebo množství zlata, které bylo použito na výrobu šperků. Tvrdila, že vydělala 100 milionů VND v zisku z obchodů s Ba Beo, ale utrpěla ztráty v transakcích s Hai kvůli klesajícím cenám zlata.

Hai popřel účast, ačkoli skupinové chaty WeChat naznačují, že byl zodpovědný za pašování 449 kg zlata v hodnotě více než 1,151 bilionu VND.

Manažeři Vietnam Gold Investment and Trading Corporation, My a Quyet, údajně prodali pašované zlato mnoha klientům, často bez vystavení faktur nebo potvrzení, což vedlo k daňovým ztrátám přesahujícím 5 miliard VND.

Inspekce celníků Lao Cai potvrdila, že policisté na hranicích kontrolují pouze zavazadla cestujících a neprovádějí tělesné prohlídky, pokud neexistují silné důkazy o pašování.

Nepoužívají se žádné tělesné skenery. Vyšetřovatelé v případu nenašli žádné důkazy o pochybení nebo tajné dohodě ze strany celníků nebo pohraniční stráže.